KAP: MGROS [ ] MIGROS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1574455
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019D05DDA8BE2E74
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019D05DDA8CC2E75
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 18.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 13.04.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ATASEHIR
ADRES ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR/ISTANBUL (MIGROS TICARET A.S. GENEL MUDURLUK BINASI)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NU DA ICEREN 2025 YILI ENTEGRE FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - 2024 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET``IN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
8 - ILGILI YASAL DUZENLEMELER VE SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI DIKKATE ALINARAK 2026 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR PAYI AVANSI DAGITILMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
9 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SECILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI
10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PRIM VEYA KAZANC PAYI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI
11 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
12 - SIRKET``IN 2025 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, YONETIM KURULU``NUN, SIRKET ANA SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ MEVCUT ICERIGININ TADIL EDILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI VE ANA SOZLESME DEGISIKLIGI ILE ILGILI DIGER TUM ISLEMLERIN YURUTULMESI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2026-2030 YILLARINI (5 YIL) KAPSAYACAK SEKILDE 2.000.000.000.- TL (TURK LIRASI) OLARAK BELIRLENMESI KAPSAMINDA YONETIM KURULU``NUN SIRKET ANA SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ TADIL EDILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI VE ANA SOZLESME DEGISIKLIGI ILE ILGILI DIGER TUM ISLEMLERIN YURUTULMESI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASI
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET SERMAYESINDE HALI HAZIRDA HER BIRI 1 KURUS (BIR KURUS) NOMINAL DEGERDE OLAN PAYLARIN HER BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) NOMINAL DEGERLI OLARAK DEGISTIRILMESI KAPSAMINDA YONETIM KURULU``NUN SIRKET ANA SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ TADIL EDILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI VE ANA SOZLESME DEGISIKLIGI ILE ILGILI DIGER TUM ISLEMLERIN YURUTULMESI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASI
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2025 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EK-1``ININ 1.3.6. NUMARALI ILKESI KAPSAMINDA 2025 YILI ICERISINDE YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
18 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
19 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAR PAYI AVANSI ODEMESI
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 INFORMATION DOCUMENT 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
13.04.2026 GUNU SAAT 14:00``DE ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDEKI MIGROS TICARET A.S. GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAK OLAN SIRKETIMIZ 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE SUNULMUSTUR.
(ISBU ACIKLAMAMIZ ILE ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISINDE HERHANGI BIR OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.) YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.